ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»
27 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ
Загальними зборами акціонерів Приватного
акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс», які
відбулися 27 березня 2014 року розглянуто наступні питання порядку денного:
1.
Обрання членів лічильної
комісії.
Питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної
комісії».
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти»
– 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»
– 0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Ляшенко Віктор Іванович –
голова комісії.
Питання № 2 порядку денного:
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік».
Підсумки голосування.
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти»
– 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»
– 0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили: Затвердити звіт Директора ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2013 рік.
Питання № 3 порядку денного:
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2013
рік».
Підсумки голосування.
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти»
– 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»
– 0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили: Затвердити Звіт та висновки Ревізора за 2013 рік.
Питання № 4 порядку денного: «Затвердження річних звітів
Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на
2014 рік.»
Підсумки голосування.
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти»
– 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»
– 0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили: Затвердити річні звіти ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2013 рік та
визнати основними напрямами діяльності Товариства на 2014 рік ті, що
викладені в плані роботи Товариства на 2014 рік.
Питання № 5 порядку денного:
«Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по
підсумкам роботи за 2013 рік.»:
Підсумки голосування.
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на
зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили: Чистий прибуток
Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік, згідно звіту про фінансові
результати за 2013 рік, який склав 103,7 тис. грн. розподілити наступним чином: 18,2 тис. грн. направити на покриття збитків минулих
періодів, а 85,5 тис. грн.. направити на поповнення обігових коштів Товариства.
Питання № 6 порядку денного:
«Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з
дати прийняття рішення»:
Підсумки голосування.
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на
зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили:
- попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 25
% і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття цього рішення;
- попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 50 % і більше
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що
будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття цього рішення;
- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори
кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартості не більше 40 000 000
(сорок мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави,
поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартості не більше 40 000 000
(сорок мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та
ін.. правочинів
загальною сукупною сумою вартості не більше 40 000 000 (сорок
мільйонів) гривень 00 копійок;
- уповноважити Директора
укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Шосткинська
телекомпанія «Телеком-Сервіс» попередньо схвалені значні правочини.
Питання № 7 порядку денного: «Відкликання та
обрання Директора».
Підсумки голосування.
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на
зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили:
Звільнити
директора Яригу Олександра Олексійовича з займаної посади за власним бажанням з 28 березня 2014
року; обрати директором Приватного акціонерного товариства «Шосткинська
телекомпанія «Телеком-Сервіс» з 31 березня 2014 року Кількінову Анну
Миколаївну та уповноважити голову зборів Ковальова Дмитра
Михайловича підписати контракт з новообраним Директором.
Питання № 8 порядку денного: «Внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства
«Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс.»
Підсумки голосування.
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на
зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити в запропонованій редакції зміни до статуту приватного акціонерного товариства
«Шосткинська телекомпанія «Телеком-Cервіс» і уповноважити Директора Кількінову Анну Миколаївну подати документи для проведення змін до
установчих документів ПрАТ «ШТ «ТКС» та реєстраційні картки для внесення змін
до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР.
Голова лічильної комісії _______________________ Ляшенко В.І.