ПРОТОКОЛ
про
підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКА
ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»
28 березня 2012 року
Загальними зборами
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія
«Телеком-Сервіс», які відбулись 28 березня 2012 року розглянуто наступні
питання порядку денного:
1.
Обрання членів лічильної комісії.
1. По першому питанню порядку денного (Обрання членів
лічильної комісії).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: обрати лічильну комісію у
складі однієї особи: Ляшенко Віктор Іванович – голова комісії.
2. По другому питанню порядку денного (Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Директора за 2011 рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Директора
ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2011 рік;
3. По третьому питанню порядку денного (Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2011 рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити Звіт та
висновки Ревізора за 2011 рік.
4. По четвертому питанню порядку денного (Затвердження
річних звітів Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності
Товариства на 2012 рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили: 1) затвердити річні звіти ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2011 рік;
2) визнати основними напрямами діяльності Товариства на 2012
рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2012 рік.
5. По п’ятому питанню порядку денного (Прийняття рішення
про розподіл прибутку (збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: балансовий збиток, отриманий
в 2011 році в розмірі 49,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутків, що будуть
отримуватися у наступних періодах.
6. По шостому питанню порядку
денного (Внесення змін до Статуту Товариства).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Збори
акціонерів вирішили: 1) затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного
товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс» у запропонованій
редакції;
2)
уповноважити Директора Яригу Олександра Олексійовича підписати зміни до Статуту
Товариства, реєстраційну картку та провести державну реєстрацію змін до
Статуту, відповідно до вимог
чинного законодавства України.
7. По сьомому питанню порядку денного (Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом одного року з дати прийняття рішення).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Збори акціонерів вирішили: 1) попередньо схвалити правочини, вартість яких
становить 25 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття
такого рішення;
2) попередньо схвалити правочини, вартість яких
становить 50 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття
такого рішення;
3) уповноважити Директора Яригу Олександра
Олексійовича укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Шосткинська
телекомпанія «Телеком-Сервіс» попередньо схвалені значні правочини.
Голова лічильної комісії ___//__//__//підписано__//___//___
Ляшенко Віктор Іванович