ПРОТОКОЛ
про
підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКА
ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»
22 червня 2011 року
Загальними зборами
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс»,
які відбулись 22 червня 2011 року розглянуто наступні питання порядку денного:
1. Обрання та
затвердження голови і секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
3. Про внесення змін до Статуту товариства.
1. По першому питанню порядку денного (Обрання та
затвердження голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
Затвердження регламенту загальних зборів).
Підсумки
голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти»
– 0 голосів
(або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або
0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили: обрати Головою зборів – Ковальова Дмитра Михайловича, Секретарем
зборів – Івченко Олександра Анатолійовича, лічильну комісію у складі однієї
особи: Ляшенко
Віктора Івановича - Голова комісії.
2. По другому питанню порядку денного (Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом одного року з дати прийняття рішення).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти»
– 0 голосів
(або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або
0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів
вирішили:
- попередньо схвалити
правочини, вартість яких становить 25 % і більше вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом
року з дати прийняття такого рішення;
- попередньо схвалити
правочини, вартість яких становить 50 % і більше вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом
року з дати прийняття такого рішення;
- визначити, що попередньо схвалюються наступні
значні правочини: договори кредиту/позики, купівлі-продажу, оренди, міни та
ін.. правочинів загальною сукупною сумою вартістю не більше 1000000 (один
мільйон гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки,
тощо), загальною сукупною сумою вартістю не більше 1000000 (один мільйон)
гривень 00 копійок;
- уповноважити Директора АТ
укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Шосткинська
телекомпанія «Телеком-Сервіс» попередньо схвалені значні правочини.
3. По третьому питанню порядку денного (Про внесення змін
до Статуту товариства).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або
100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти»
– 0 голосів
(або 0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або
0%
від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення
прийнято одноголосно.
1)Загальні збори акціонерів
вирішили: Внести наступні зміни до Статуту
Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс»:
-
доповнити Статут пунктом 9.44 наступного змісту:
«В інтересах товариства,
Директор має право прийняти рішення про скликання проведення загальних зборів
акціонерів та прийняття ними рішення методом опитування. У такому разі проект
рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам
голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання
відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі
сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання
повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери
- власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані
головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за
нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.»
-
доповнити Статут пунктом 11.14 наступного змісту:
«В товаристві створюється
спеціальний наглядовий орган - редакційна рада, в кількості двох осіб, половина
складу якої призначається акціонерами, а половина обирається творчим колективом
товариства».
2)
Уповноважити Директора АТ підписати зміни до Статуту і реєстраційну картку та
провести державну реєстрацію Змін до Статуту відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Голова Зборів оголосив,
що Порядок денний Загальних зборів вичерпаний. Всі питання порядку денного
розглянуто. Загальні збори оголошуються закритими.
Голова лічильної комісії
//__//__// підписано //__//__// Ляшенко Віктор Іванович