ПРОТОКОЛ
про
підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ЗАКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКА
ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»
12 квітня 2011 року
Загальними зборами
акціонерів Закритого акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс»,
які відбулись 12 квітня 2011 року розглянуто наступні питання порядку денного:
1. Обрання та затвердження голови та секретаря загальних зборів, лічильної
комісії. Затвердження регламенту загальних зборів;
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010
рік та визначення основних напрямів діяльності АТ на 2011 рік;
3. Звіт та висновки Ревізора за 2010 рік;
4. Затвердження річних фінансових звітів, в тому числі балансу, АТ за 2010
рік;
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ по
підсумках роботи за 2010рік;
6. Зміна найменування та типу АТ;
7. Внесення змін до Статуту АТ шляхом викладання його у новій редакції та
затвердження Статуту АТ в нової редакції;
8. Затвердження внутрішніх Положень АТ;
9. Відкликання та обрання виконавчого органу АТ;
10. Відкликання та
обрання ревізора.
1. По першому питанню порядку денного (Обрання та затвердження голови та секретаря загальних зборів,
лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної
кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: обрати Головою зборів – Ковальова Дмитра Михайловича, Секретарем
зборів – Івченко Олександра Анатолійовича, лічильну комісію у складі однієї
особи: Ляшенко
Віктора Івановича - Голова комісії.
Затвердити наступний регламент зборів:
- часовий регламент:
Ø
для доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин,
Ø
виступи з питань порядку денного - до 5 хвилин,
Ø
запитання та відповіді на запитання - до 3-х хвилин,
Ø
довідки - до 3-х хвилин,
Ø
інші виступи з приводу роботи загальних зборів - до 1-ї
хвилини;
- процедура голосування:
Ø
голосування по всім питанням порядку денного проводити шляхом відкритого голосування
2. По другому питанню порядку денного (Звіт Правління про
результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення
основних напрямів діяльності АТ на 2011 рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної
кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: 1) Затвердити Звіт
правління про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Шосткинська
телекомпанія «Телеком-сервіс» за 2010р.;
2) визнати основними
напрямами діяльності Товариства на 2011 р. ті, що викладені в плані роботи ЗАТ
«Шосткинська телекомпанія «Телеком-сервіс» на 2011 р.
3. По третьому питанню порядку денного (Звіт та висновки Ревізора
за 2010 рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної
кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної
кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: 1) Затвердити Звіт та
висновки Ревізора за 2010р.
4. По четвертому питанню порядку денного (Затвердження
річних фінансових звітів, в тому числі балансу, АТ за 2010 рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної
кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: 1) затвердити річні
фінансові звіти товариства за 2010р.
5. По п’ятому питанню порядку денного (Затвердження
порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ по підсумках роботи за 2010рік).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості
голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: 1) віднести збиток,
отриманий в 2010 році в розмірі 33,4 тис. грн. в «Непокриті Збитки» та
здійснювати його покриття за рахунок прибутків, що будуть отримуватися у
наступних періодах.
6. По шостому питанню порядку денного (Зміна найменування
та типу АТ).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від загальної
кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: 1) змінити тип та найменування
Закрите акціонерне товариство «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс»
(скорочено ЗАТ «Телекомпанія «Телеком-Сервіс») на Приватне акціонерне
товариство «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс» (скорочено ПрАТ «ШТ «ТКС»).
7. По сьомому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту АТ шляхом викладання його у новій редакції та
затвердження Статуту АТ в нової редакції).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» –
0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Збори акціонерів
вирішили: 1) затвердити Статут ПрАТ «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс»
у новій редакції, та доручити Директору АТ підписати та зареєструвати його
згідно з вимогами чинного законодавства України.
8. По восьмому питанню порядку денного (Затвердження
внутрішніх Положень АТ).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» –
0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Збори акціонерів вирішили: 1) затвердити в
запропонованій редакції: Положення: «Про виконавчий орган ПрАТ «Шосткинська
телекомпанія «Телеком-Сервіс», «Про Ревізора ПрАТ «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс»,
«Про загальні збори ПрАТ «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс», «Про
порядок ознайомлення акціонерів з інформацією ПрАТ «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс»,
«Про лічильну комісію ПрАТ «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс», «Про
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПрАТ «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс», та вважати Положення ЗАТ «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс» в старій
редакції такими, що втратили чинність.
9. По дев’ятому питанню порядку денного (Відкликання та
обрання виконавчого органу АТ).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» –
0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Загальні збори акціонерів вирішили: 1) відкликати Правління у повному складі: Ладинський
Сергій Євгенович – Голова правління, Кесмінас Валентина Олександрівна –
Заступник голови правління, Шило Галина Костянтинівна – Член правління;
2) обрати Директором Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія
«Телеком-Сервіс» Ладинського Сергія Євгеновича.
3) Доручити Голові зборів
Товариства укласти договір з новообраним Директором.
10. По десятому питанню порядку денного (Відкликання та
обрання ревізійної комісії (ревізора).
Підсумки голосування:
«за» – 100 голосів (або 100% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» –
0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів
акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались»–
0 голосів (або 0% від
загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
Рішення прийнято одноголосно.
Збори акціонерів вирішили: 1) відкликати Ревізора Закритого акціонерного товариства «Шосткинська
телекомпанія «Телеком-Сервіс» Ковальова
Дмитра Михайловича
2) обрати
Ревізором Приватного акціонерного
товариства «Шосткинська телекомпанія
«Телеком-Сервіс» Ковальова Дмитра Михайловича на строк,
передбачений статутом.
Голова лічильної комісії
_///-//_ Ляшенко Віктор Іванович
(Підписано)